Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), din cadrul Trezoreriei SUA, a desemnat BitBank, un exchange iranian controlat de Babak Zanjani, ca parte a infrastructurii folosite de Iran pentru evitarea sancțiunilor prin active digitale, potrivit Decrypt. Măsura vizează cinci persoane și entități, iar activele acestora din SUA sunt blocate. Firmele străine care fac tranzacții cu ele riscă sancțiuni secundare.
BitBank a fost folosită pentru plăți în Bitcoin către regimul iranian
Hormuz Safe Marine Services Authority a folosit BitBank, din iunie, pentru a redirecționa către regimul iranian plățile colectate de la nave pentru drepturi de tranzit prin Strâmtoarea Hormuz. Autoritatea încasa plăți în Bitcoin pentru trecerea navelor, iar Trezoreria SUA a desemnat schema în iulie. Între iunie și iulie, BitBank ar fi fost folosită și pentru transferarea unor sume de ordinul sutelor de milioane de dolari în Bitcoin către IRGC, conform declarațiilor oficiale ale Trezoreriei SUA.
BitBank este controlat de Babak Zanjani, finanțator iranian desemnat de OFAC în ianuarie. Zanjani a fost condamnat la moarte în Iran în 2016 pentru deturnarea de fonduri de la National Iranian Oil Company, iar sentința i-a fost comutată în 2024. El a promovat BitBank pe conturile sale de social media cel puțin din 2024 și a reapărut anul trecut susținând proiecte asociate regimului iranian.
În cadrul Operațiunii Economic Outcast, OFAC a desemnat și alte entități, precum Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, care a construit software-ul exchange-ului, și trei persoane asociate lui Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein și Seyed Adel Heidari. Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company este subsidiară a Dot One Value Creation Group, entitate desemnată anterior de OFAC.
Trezoreria SUA îl descrie pe Hossein Ali Zaker Hossein drept implicat în mare parte din operațiunile de evitare a sancțiunilor ale lui Zanjani, inclusiv în exporturi de petrol, și spune că a intermediat tranzacții cu active digitale care au ajuns la IRGC. Toate cele cinci ținte au fost desemnate în baza Ordinului executiv 13902, extins de administrația americană în august pentru a acoperi orice persoană care operează în sectorul iranian al activelor digitale.
Nume nedezvaluit
